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Aperçu

La solution Contrôle Anti-Blanchiment d’Argent est une solution verticale se servant des meilleures pratiques et d’une technologie uniquement conçue pour aider les institutions financières à se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent. La solution peut être déployée faisant partie d'autres solutions, ou peut être parfaitement intégrée avec le système existant de la Banque.

La solution AML se concentre sur le profil Know Your Customer (KYC) ainsi que sur la notation du client et de son historique, en fournissant également la Liste de Gestion de Suivi AML contre de nombreuses listes de surveillance et la Recherche d’Activités Suspectes par le moyen de l’Analyse Transactionnelle du Comportement du client.

Caractéristiques               

  • Puissant moteur KYC relié aux mécanismes proactifs de contrôle de risques
  • Paramétrisations des alertes selon de nombreuses dimensions qualitatives et quantitatives
  • Suivi et notation du comportement transactionnel et social du client au moyen de questionnaires
  • Listes locales, globales et manuelles d’assistance à la surveillance
  • Traitement des données transactionnelles concernant les transactions à valeur élevée et les activités excessives pour les clients
  • Vérification en ligne des clients et contrôle des Transferts de Fonds par rapport aux listes de surveillance en présence
  • Génération d’alertes en ligne et par lot pour renforcer le suivi et l’investigation

Avantages

  • Protège votre entreprise
  • Surveille les transactions à tout moment
  • Renvoi dans les listes de surveillance internationales
  • Être informé par des alertes pour toutes anomalies de comportement

Pourquoi choisir la solution Contrôle Anti-blanchiment d'Argent de Profile Software?

Ayant une expérience éprouvée dans le marché la compagnie développe, se met en partenariat avec des fournisseurs leader dans l’industrie, et fournit des solutions de pointe pour aider les institutions financières à se conformer aux normes. La solution AML possède un riche ensemble de fonctions et de capacités de personnalisation pour permettre au bon fonctionnement des entreprises.

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