Caractéristiques
- Puissant moteur KYC relié aux mécanismes proactifs de contrôle de risques
- Paramétrisations des alertes selon de nombreuses dimensions qualitatives et quantitatives
- Suivi et notation du comportement transactionnel et social du client au moyen de questionnaires
- Listes locales, globales et manuelles d’assistance à la surveillance
- Traitement des données transactionnelles concernant les transactions à valeur élevée et les activités excessives pour les clients
- Vérification en ligne des clients et contrôle des Transferts de Fonds par rapport aux listes de surveillance en présence
- Génération d’alertes en ligne et par lot pour renforcer le suivi et l’investigation
Avantages
- Protège votre entreprise
- Surveille les transactions à tout moment
- Renvoi dans les listes de surveillance internationales
- Être informé par des alertes pour toutes anomalies de comportement