Anti-Money Laundering (AML/CTF)
Αξιόπιστος έλεγχος για Anti-Money-Laundering
Τα δεδομένα της εποχής απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν και να διερευνούν τη διακίνηση κεφαλαίων προκειμένου να προστατευτούν από επιζήμιες για τη φήμη τους καταθέσεις ή ακόμα και αναλήψεις. Η Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti Money Laundering) αποτελεί μια σημαντική λειτουργία για τους Διευθυντές Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance managers) οι οποίοι επιθυμούν μια ολοκληρωμένη λύση για την έρευνα, την παρακολούθηση και την αναφορά κάθε δραστηριότητας ύποπτης ή μη που σχετίζεται με καταθετικούς λογαριασμούς.