Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση AML Compliance είναι μια κάθετη λύση, που αξιοποιεί τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και παρέχει μοναδική τεχνολογία που υποστηρίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες για Anti-Money Laundering. Υλοποιείται ως μέρος των λύσεων τους FMS.next, ή ενσωματώνεται με το υπάρχον σύστημα της Τράπεζας.

Η λύση AML επικεντρώνεται στο Know-your-Customer profiling καθώς και στο Client Scoring και History, ενώ παρέχει επίσης AML Watch List έναντι πολλαπλών watch-lists και Suspicious Activity Monitoring μέσω ανάλυσης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελάτων.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Παρέχει δυναμικά KYC εργαλεία για προληπτικό έλεγχο κινδύνων
  • Παραμετρικες excess thresholds σε πολλές ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση συναλλαγών και κοινωνικής συμπεριφοράς των πελατών μέσω ερωτηματολογίων
  • Υποστήριξη χειρονακτικής, τοπικής και παγκόσμιας watch-list
  • Επεξεργασία δεδομένων συναλλαγών αναφορικά με υψηλές και υπερβολικές πελατειακές συναλλαγές
  • Online checking των πελατών καθώς και μεταφοράς κεφαλαίων σε λίστα παρακολούθησης
  • Επιμέρους ειδοποιήσεις, αναφορές και διαχείρισή τους
  • Online ειδοποιήσεις για περαιτέρω παρακολούθηση και έρευνα

Οφέλη

  • Προστατεύει την επιχείρηση από πιθανές παρατυπίες ή παραλήψεις
  • Προσφέρει παρακολούθηση συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο
  • Αναζητά σε διεθνείς λίστες παρακολούθησης
  • Ενημερώνει με ειδοποιήσεις για τυχόν παράτυπες ή μη συνηθισμένες συμπεριφορές

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Anti-Money Laundering της Profile Software;

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αγορά, η εταιρεία αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα ενώ παράλληλα συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των χρηματοικονομικών ιδρυμάτων προσφέροντας συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς. Το FMS.next AML Compliance προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών και δυνατοτήτων παραμετροποίησης για τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στην Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία